В «Заре» выбрали нового гендиректора

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытое акционерное общество «Племзавод «Заря»

 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Племзавод «Заря»
Место нахождения общества: 155330, Ивановская обл., Родниковский р-н, с.Никульское, ул.Веселая, д.1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 29 марта 2019 г.
Место проведения общего собрания: Ивановская область, Родниковский район, с.Никульское, Дом культуры

 

Повестка дня годового общего собрания:

1.                    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2.                    Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
3.                    Избрание членов Совета директоров  общества.
4.                    Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
5.                    Избрание генерального директора общества.
6.                    Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.                    Утверждение аудитора общества.

Председатель собранияП.Г. Путяев
Секретарь собрания  — Я.В. Атаманюк

 

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в  общем собрании по первому вопросу повестки дня – 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по первому вопросу повестки дня  – 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня  – 4 864 343.
Кворум имеется – 80.7882 %.

Итоги голосования:   «За» — 4 842 224 голосов (99.5453%)
«Против» — 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» — 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества».

 

Вопрос №2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в  общем собрании по второму вопросу повестки дня – 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по второму вопросу повестки дня  – 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня  – 4 864 343.
Кворум имеется – 80.7882 %.

Итоги голосования:   «За» — 4 842 224 голосов (99.5453%)
«Против» — 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» — 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 18288 тыс. рублей, полученной обществом в 2018г.:

— на выплату дивидендов по акциям общества за 2018 год — 1204221 рублей;      
— на выплату премий сотрудникам акционерного общества по итогам работы в 2018 году – 900000 рублей.

Остальную прибыль оставить в распоряжении общества.

Объявить дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года в размере 0,20 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в размере 0,20 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить  дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 15 апреля 2019 года. Выплатить дивиденды не позднее 27 мая 2019 года включительно».

 

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в  общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 30 105 525. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня — 30 105 525.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня — 24 321 715.
Кворум имеется – 80.7882 %.

Всего подано: «За» — 24 211 120 голосов (99.5453%)
«Против» — 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» — 0 голосов (0,0000%)

Итоги кумулятивного голосования:

1.                  1 Путяева Лидия Геннадьевна «За» 4 853 224 голосов
2.                  2 Путяев Павел Геннадьевич «За» 4 838 224 голосов
3.                  3 Корчевский Алексей Николаевич «За» 4 843 224 голосов
4.                  4 Цветкова Юлия Геннадьевна «За» 4 838 224 голосов
5.                  5 Матвеев Марсель Петрович «За» 4 838 224 голосов
6.                    Мелконян Степан Антонович «За» 0 голосов
7.                    Арабян Карапет Манукович «За» 0 голосов

Принято  решение: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  1. Путяева Лидия Геннадьевна
  2. Путяев Павел Геннадьевич
  3. Корчевский Алексей Николаевич
  4. Цветкова Юлия Геннадьевна
  5. Матвеев Марсель Петрович».

 

Вопрос №4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня — 4 864 343.
Кворум имеется – 80,7882 %.

Итоги голосования:   «За» — 4 633 321 голосов (95,2507%)
«Против» — 208 903  голосов (4,2946%)
«Воздержался» — 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора ЗАО «Племзавод «Заря» Путяевой Лидии Геннадьевны 01 апреля 2019 года».

   

Вопрос №5. Избрание генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня — 4 864 343.
Кворум имеется – 80,7882 %.

Итоги голосования:   «За» — 4 633 321 голосов (95,2507%)
«Против» — 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» — 208 903  голосов (4,2946%)

Принято решение: «Избрать генеральным директором ЗАО «Племзавод «Заря» Корчевского Алексея Николаевича со 02 апреля 2019 года сроком на 5 (пять) лет в соответствии с уставом общества».

 

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу повестки дня – 1 406 784.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 250 022.
Кворум по данному вопросу отсутствует – 17,7726 %.

 

Вопрос №7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по седьмому вопросу повестки дня — 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня — 4 864 343.
Кворум имеется – 80.7882%.

Итоги голосования:   «За» — 4 842 224 голосов (99,5453%)
«Против» — 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» — 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить аудитором общества — ООО «Иваудит».

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация,  город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Племзавод «Заря», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

Запись В «Заре» выбрали нового гендиректора впервые появилась Родниковский РАБОЧИЙ.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «Племзавод «Заря»   Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Племзавод «Заря» Место нахождения общества: 155330, Ивановская обл., Родниковский р-н, с.Никульское, ул.Веселая,…

Запись В «Заре» выбрали нового гендиректора впервые появилась Родниковский РАБОЧИЙ.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*